TEDA 화폐를 매매하고 돈세탁을 하면 어떻게 형을 선고합니까?

유충에 따르면 자금 채널을 보면 전통적인 3 자 지급과 돈세탁이 기업 계좌에서 차지하는 비중이 낮아져 별도의 플랫폼과 디지털 통화, 특히 TEDA 화폐를 통해 대량세탁이 이뤄지고 있다.

같은 달 중국 사법문서는 주주시 중급인민법원 (이하 주주중원) 이 발표한 이원 강위 (가명) 등 정보사이버 범죄사건 2 심 형사판결서를 공개했다. 법정 문건은 사기단이 TEDA 화폐를 이용해 돈세탁을 하는 조작 수단과' 포재' 의 배양을 상세히 보여준다.

2.8% 커미션.

20 18 12, 23 세의 이원재 선전 회사' 카스나' 가 이 회사에 가입했다. 그는 방금 학사 학위를 받았다. 이 회사의 업무는 회사와 그 은행 카드를 이용하여 인터넷을 통해 TEDA 화폐를 판매하고 다른 사람이 돈을 세탁하고 커미션을 벌 수 있도록 돕는 것이다.

이원플랫폼은 TEDA 화폐를 바이어에게 전매하는데, 가격은 화화폐에서 살 때보다 2 분 정도 더 비싸요. 이에 따라 이원재 플랫폼은 7 만원의 계산서를 받고 이윤은 약 200 위안이다.

우리나라가 통신인터넷 사기, 돈세탁 방지 규제가 엄격해지는 상황에서 이런' 사업' 은 오래가지 않을 운명이다.

2065 438+09 19 10 월 ~ 2 월, 이원 일부 은행카드는 법 집행부에 의해 동결되었고, 관련 피해자들은 돈이 그의 이름으로 옮겨진 은행카드로 옮겨졌다고 반영했고, 회사 동료의 은행카드도 동결되어 사장이 회사를 해산시켰다.

회사의 해체와 은행 카드의 동결은 이원을 막지 못했다.

20 19 년 2 월 이원은 1996 에서 태어났으며, 역시 호남인 강웨이로 플랫폼에서 TEDA 화폐를 계속 되팔았다. 선전의 대여실에서는 이원이 자금을 공급하는 일을 담당하고, 강위는 자신의 은행 카드 바인딩 플랫폼을 이용해 운영한다. 이윤은 이원과 강위가 433606 에 따라 분배한다.

"알려지지 않은 값비싼 플랫폼에서 TEDA 화폐를 구입하는 데 돈을 쓰려고 하는 이유는 구매 자금이 불규칙하고 불법이기 때문이다." 강은 나중에 산 돈이 정상이 아니라는 것을 알면서도 인터넷 대출을 빚져서 이런 방식으로 돈을 벌고 싶다고 인정했다.

2065438+2009 년 4 월 이원, 강위 등은 선전에서 장사로 이주하여 장사의 임대방에서 TEDA 화폐를 계속 되팔았다. 6 월, 그들은 쇼대광 (가명) 이 자신의 은행 카드를 사용하여 출자 방식으로 운영하도록 하기 시작했다.

돈 버는 비결' 을 얻은 후 쇼대광은 독립하기 시작했다.

2020 년 3 월 1997 의 쇼대광은 이 방법을 18 세의 작은 빛 (가명) 에게 가르쳤다. 그들은 * * * 공동 출자하여 작은 은행 카드 바인딩 플랫폼을 이용하여 동전을 되팔았다. 이윤은 쇼대광, 쇼는 433606 에 따라 2020 년 9 월까지 분배된다.

이 네 사람의 이후 진술에 따르면, 그들은 모두 자신이 참여할 때 플랫폼의 돈이 불법이라는 것을 알고 있다는 것을 인정했다. 돈이 카드로 이체되면 은행 카드가 동결될 수 있다.

도난 자금 뒤에 피해자가 늘어남에 따라 법 집행 기관이 이 사기 산업 체인에 붙어 있는' 포재' 가 가장 먼저 타격을 받기 시작했다.

202 1 4 월 1 일 이원이 체포되어 재판에 회부되었다. 202 1 년 4 월 7 일 강위가 체포되어 재판에 회부되었다. 202 1 4 월 1 1 일, 쇼대광, 쇼소광은 자발적으로 투항했다. 여전히 두 명의 공범자가 도망가고 있다.

조사 결과, 이원은 자신이 보유하고 있는 은행 카드 4 장을 이용해 이 같은 행위를 실시하여 834 만여 위안의 자금을 이체한 것으로 밝혀졌다. 강위는 그 13 장의 은행 카드를 이용해 이런 행동을 실시하여 총 78 1 만원의 자금을 이체했다. 쇼대광은 자신이 소지하고 있는 은행 카드 5 장을 이용해 상술한 행위를 실시하여 자금 1577 만원을 이체했다. 소지한 은행 카드 4 장을 활용해 위와 같은 행동을 하고, mor 과 함께 한다.

202 1, 65438+2 월 2 1 일, 후난 성 리릉시 인민법원 (202 1) 호남 028/KLOC-0 위법소득을 몰수하여 국고에 상납하다.

또한 이원 유기징역 1 년 6 개월을 선고하고 벌금 1 만원을 선고받았습니다. 쇼대광에게 징역 1 년을 선고하고 벌금 만 원을 부과한다. 강비에게 징역 9 개월을 선고하고 벌금 5,000 원을 부과한다. 쇼는 징역 7 개월을 선고받고 벌금 3000 원을 선고받았다.

선고 후 이원과 강위는 불복하여 항소를 제기했다. 이 가운데 강웨이와 그의 변호인은 객관적으로 강위가 TEDA 화폐를 판매하는 것은 지불결제로 인정될 수 없다고 언급했다. 강위가 TEDA 통화거래에 참여하는 것은 범죄를 구성하지 않으며, 상류범죄는 아직 확인되지 않았다. 1 심 판결은 78 1 만원 전체 유류자금을 바탕으로 강위 위법소득 오류를 인정했다.

3800 만원에 가까운 거래수 중 법원은 피해자의 사기 금액이 3 1 000 원에 불과하다는 것을 확인할 수 있다.

이것은 상류 범죄의 사실 중 하나이다. 사기자금의 금액이 플랫폼의 소액계좌의 화폐가치와 일치하면 주문서를 받고 상류사기계좌는 소액계좌로 표시됩니다. 사기자금이 작은 계좌에 들어가면 사기팀은 돈을 가지고 암망에 숨는다.

강위의 항소와 변호인의 의견에 대해 주중원은 형사결정서에서 이원, 강위, 쇼대광 등이 자신의 은행 카드 바인딩 플랫폼을 제공하고, TEDA 화폐를 운영, 판매함으로써 객관적으로 다른 사람의 범죄 이전 자금을 지불결제하는 데 도움을 주었다고 밝혔다.

유죄 판결의 문턱 확정을 논하다. 주주중원은 최고인민법원 최고인민검찰원 제 12 조 제 1 항에 따르면 "화해 금액 20 만원 이상 또는 위법소득 1 만원 이상, 줄거리가 심각하다" 고 지적했다. 제 12 조 제 2 항은 "객관적인 조건으로 수취인이 범죄 수준에 도달했는지 확인할 수 없지만, 관련 액수가 전액 규정 기준의 5 배 이상이거나, 특히 심각한 결과를 초래한 경우, 행위자가 정보사이버 범죄로 형사책임을 추궁하는 데 도움이 된다" 고 규정하고 있다.

"최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부, 통신인터넷 사기 형사사건 처리법 적용법 몇 가지 문제에 대한 의견" 에 따르면,

공적 재물 3000 원 이상을 사기하여 사기죄를 구성하다.

"이 경우 결제 금액과 위법소득 금액이 모두 심각한 줄거리를 이루고 있으며, 이 경우 3 1.25 1.5 만원의 사기자금 유입이 있어 이 사건의 수혜자가 사기 시행의 문턱에 이르렀다" 고 밝혔다. 주중원은 이원과 강위가 주관적으로 정보망을 이용해 범죄를 저지르고 객관적으로 타인의 범죄에 대한 지불 결산 도움을 제공한다는 것을 알고 있다고 보고 있다. 줄거리가 심각해 정보 네트워크를 이용해 범죄를 저지르고 사기죄의 문턱을 달성하며 정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄의 구성 요소에 부합한다.

또 주중원에 따르면 이원 강위 등은 은행유수 금액, 즉 은행유수 금액의 2.8% 에 따라 처리비를 인출해 일방적 거래유수 금액을 근거로 위법범죄 소득을 추징하는 것은 법률 규정에 부합한다고 한다.

관련 q&a: TEDA 통화는 무엇을 의미합니까? TEDA 통화 (USDT) 는 암호화된 통화를 법정 통화 미국 달러와 연결하는 가상 통화이며, 외환보유고 계정에 저장된 법정 통화가 지원하는 가상 통화입니다. 소개: TEDA 동전 (USDT) 은 Tether 가 내놓은 달러 기반 통화 안정 토큰 Tether 달러 (이하 USDT) 입니다. USDT 는 1 USD = 1 USD 이며 사용자는 언제든지 USDT 를 사용하여 1 USD 를 변환할 수 있습니다. 계조회사는 1: 1 의 준비금 보증을 엄격히 준수합니다. 즉, 1 USDT 토큰을 발행할 때마다 은행 계좌는 1 달러의 보증을 받게 됩니다. 사용자는 계줄 플랫폼에서 자금을 조회해 투명성을 보장할 수 있다. TEDA 통화는 암호화된 통화를 법정 통화 달러와 연결하는 가상 통화입니다. 각 TEDA 동전은 정부가 지원하는 법정 통화와 상징적으로 연관되어 있다. TEDA 통화는 외환보유계좌에 보관되어 있는 법정 통화가 지원하는 가상 통화입니다. 이 방법은 암호화된 화폐의 가격 변동을 효과적으로 막을 수 있다. 기본적으로 TEDA 통화의 가치는 65,438 달러 +0 과 같습니다. TEDA 통화 개발 트랙: 2014165438+10 월 하순, 맨 섬과 홍콩에 등록된 Realcoin 은 Tether 로 이름을 변경했습니다. 20 15 년 2 월 발표될 때 비트코인 선물 거래량이 가장 많은 거래 플랫폼인 bitfinex 가 TEDA (이하 USDT) 거래 지원을 발표했습니다. 이후 경쟁 통화 거래 플랫폼인 폴란드 거래소 (Poloniex exchange) 도 USDT 를 지원했습니다. 에테르의 강세에 따라 P-network 는 경쟁 통화 거래 플랫폼에서 선도적인 잠재력을 가지고 있으며 USDT 의 거래량을 촉진하는 데도 도움이 됩니다. USDT 의 발행 및 거래는 Omni (원시 주 통화) 프로토콜을 사용하며, Omni 통화는 시장에서 최초로 비트코인 블록 체인을 기반으로 하는 2.0 통화라고 할 수 있습니다. 따라서 USDT 의 거래 확인 및 기타 매개변수는 비트코인과 일치합니다. Thether 의 CTO 이자 공동 설립자인 크레이그 셀라스 (Craig Schmidt) 에 따르면 사용자는 SWIFT 를 통해 Tether 가 제공하는 은행계좌에 달러를 송금하거나 Bitfinex exchange 를 통해 USDT 로 환전할 수 있다. 달러를 환전할 때는 역조작이면 충분하다. 사용자들도 이 두 사이트에서 비트코인으로 USDT 를 교환할 수 있다. 웹 사이트는 1: 1 의 준비금 보증을 엄격히 준수한다고 발표했습니다. 즉, 1 달러 토큰을 발행할 때마다 은행 계좌에는 1 달러의 보증이 적용됩니다. 규정 준수의 경우, 프랑스 화폐와 관련된 모든 작업에는 사용자가 KYC 인증을 완료해야 합니다. 사용자가 은행 계좌의 예금을 어떻게 확인하느냐는 질문을 받았을 때 크레이그는 법정 통화가 Therli Minted 에 의해 보관되고 정기적으로 감사되었지만 현재 사용자는 예금을 직접 볼 수 없다고 밝혔다.