중국 은련의 빠른 차익 거래는 어떻게 유죄 판결을 받았습니까?
2. 중국은련속통' 우대차익 허점이' 차익 거래' 대군에 나타났다.
3.2065438+2009 년 4 월 26 일 베이징시 공안국 풍대 분국 민경이 풍대구 모 속속 8 호텔에서 범인 조 씨를 붙잡아 숙소에서 휴대전화 20 대를 압수했다. 민경은 조처로부터 그가 이 20 대의 휴대전화로' 중국은련 고속통' 혜택을 받고 있다는 것을 알게 되었는데, 그 중 대부분은 다른 사람에게서 구매한 것이다.
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5.' 중국은련속통' 관계자는 이 APP 계좌의 소비 방식에는 큐알（QR）코드 지불 거래와 지불 거래 통제, 차익 거래 획득 방식에는 신규 사용자 초대, 이체, 신용카드 반납, 서명, 금전 차익 거래, 소비 차익 거래 등이 포함된다고 소개했다. 조씨는' 중국은련속통' 등록에서 0.03 원의 소비차익, 스캔코드는 0.5 원의 소비입감액, 이체는 0.3 원에서 0.5 원까지의 환불을 받을 수 있고, 계좌당 매일 차익 거래를 받을 수 있다고 말했다.
한편, 조는 이미 여러 차례' 집에 갔다' 고 했다. 이른바' 상가' 란 조 소비를 돕는 한 무리의 사람들이다. 조씨는 우선 중국 은련의 빠른 패스 스캔 기능을 통해 상가가 제공하는' 중국 은련의 빠른 패스' 큐알（QR）코드 스캔을 먼저 했다. 중국은련속통' 이 해당 금액을 지급한 후 소비가 줄어든 금액은 상가가 감소금액의 80% 를 공제한 뒤 자금을 조 () 로 되돌리고 나머지 20% 는 조 () 가 소유하고 있다.
7.20 19 ~ 1 기간 동안 조는 친척과 친구에게 연락해서 50 여 개의 계정을 등록해 반복 작업을 하고 그로부터 이익을 얻었다. 그는 계좌를 사서 거의 만 위안을 벌었다.
8. 곧 이 방법은 어려움을 겪었다. 이런 솔로 행위에 대해' 중국은련속통' 은 계좌의 신용을 떨어뜨려 더 이상 이들 계좌에 리베이트 차익 거래를 제공하지 않을 것이다. 조씨는 돈을 벌기 위해' 상가' 에서' 중국은련속통' 계좌를 구입해 계속 주문을 했다.
9. 이 구매된' 중국은련 퀵패스' 계좌에는 계좌, 비밀번호, 실명등록자의 은행카드 번호, 등록자명, 휴대전화 번호가 포함됩니다. 조씨는 이 계좌들은 일회성 결제가 아니라 한 번에 3 ~ 5 개의 계좌번호를 주는데 먼저 쓰고 더 이상 쓸 필요가 없다고 말했다.
10. 조의 증언에 따르면' 상가' * * * 는 그에게 40 여 개의 계정을 줬고, 그 중 20 여 개는 로그아웃 등으로 사용할 수 없었다. 조씨가 붙잡혔을 때, 그는 * * * 이곳에서 구매한 17 계정으로 주문서를 닦았다.
1 1. 조의 솔로 수입은 어떻습니까? 중국 은련 중국 은련 속통업무부 직원들의 피드백에 따르면 관련 * * * 계좌는 거래 지불을 통해 8037.85 위안을 할인받았고, 마케팅활동에 사용된' 중국은련 속통통' 차익 금액은 1906.55 원, 9944.4 원으로 입금됐다.
12.' 상가' 가 없어져서 카드번호도 찾을 수 없습니다. 2065438+2009 년 4 월, 조는 체포된 후 자신의 범죄에 대해 기탄없이 자백했지만, 그가 말한' 집으로 돌아가다' 는 인터넷의 다른 끝에서 사라졌다.
13. 조는 그의' 집' 에는 1 사람이 그의' 중국은련속통' 앱 계정을 팔아서 QQ 를 통해서만 연락한다고 말했다. 그에게 지불 코드를 보내고 돈을 갚은 두 사람도 포함돼 있다. 그들은 위챗 만 통해 그에게 연락합니다. 대량의 일을 거쳐 경찰은 이 세' 집' 의 QQ 번호와 마이크로신호에 대한 실명인증 정보를 찾지 못했다.
14. 또 다른 단서는 관련 은행 계좌입니다. 민경이 일부 관련 은행 계좌의 도점에 갔을 때, 은행 직원들은 관련된 7 개 은행 계좌가 모두 존재하지 않는다고 답한 뒤 민경이 해당 은행 베이징 지점으로 가서 상술한 계좌 정보를 조회했다. 은행 직원들은 상술한 관련 계좌는 은행 내부 전자계좌에 속하여 거래 내역을 제공할 수 없다고 회답했다.