내부 통제 회의록
사회가 끊임없이 발전함에 따라 회의록은 사무처리에 점점 더 광범위하게 응용되고 있다. 회의록은 회의 절차가 명확하고, 목표가 명확하고, 중심이 두드러지고, 개괄이 정확하고, 계층이 분명하며, 언어가 간결하도록 요구한다. 그럼 회의록 만드는 법을 정말 아세요? 다음은 내가 당신을 위해 수집한 내부 통제 회의록의 모범문입니다. 당신에게 도움이 되기를 바랍니다.
내부 통제 회의록 1 회의 시간:
모임 주소:
회의 주관자:
참가자:
3 월 27 일 밤, 18: 40, 우한 궤도교통 3 호선 23 구역 프로젝트부 멤버들이 프로젝트부 회의실에서 내부 관리교류회를 열었다. 회의는 프로젝트 매니저 요가 주관하며, 최근 어떻게' 쌍창' 및 시공 현장 임시 시공 방안을 실시할 것인가를 주로 논의하는데, 회의록은 아래와 같다.
첫째, 문명 건설 작업을 잘 하고 공사 현장의 먼지를 통제하다.
진준평은 공사 현장 문명 시공 실시를 담당하고 이김강은 책임지고 있다. 안전환경부는 현장에 쉽게 먼지를 날리는 도로의 주기적인 스프링클러를 통제하기 위해 관련 설비를 구매할 사람을 파견해야 한다. 공사 현장의 실제 상황에 따라 스프링클러에 대한 임대, 자가구매, 자가건설, 간단한 설비 등 다양한 비교를 실시한다. 정상적인 스프링클러 수요를 충족하고 경제적 요인을 충분히 고려하다. 경비원은 경화 도로와 문 앞 뒤 50 미터 이내의 위생 방진 관리를 담당한다.
둘째, 안전건설을 잘해서 농민공 기숙사와 식당의 안전을 확보한다.
분관 지도자는 인식을 제고하고 농민공 기숙사 지역의 소방안전관리 업무를 잘 수행하고 관련 소방안전시설을 갖추고 관련 자료를 수집하여 조사할 준비를 해야 한다. 동시에 농민공 식당의 위생 방역 업무를 잘 하고, 가능한 한 빨리 완전한 위생 허가증과 관련 증명서를 처리하고, 일상적인 감독 관리를 강화한다.
셋째, 건설 현장의 임시 시설 관리 강화
공사 현장의 임시 숙박구역과 임시 화장실은 공사장 배치에 따라 프로젝트부가 설치해 오수 집중 배출과 집중 관리를 가능하게 한다. 현장 시공사의 생활요구와 시공현장의 실태에 따라 현장 인원수에 대한 예산을 편성하고 임시시공과 이동시설을 결합하는 방식을 채택하고 있다. 장은량은 전반적인 설계를 담당하고, 진준평은 방안을 제시하고 건설과 시행을 조직한다.
넷째, 분관 지도자는 책임을 강화해야 한다
분관 지도자는 책임의식을 강화하고, 자각적으로 시공현장으로 달려가 현장 시공 상황을 이해하고, 프로젝트 시공에서 발생할 수 있는 문제를 예견하고, 적시에 효과적인 예방 조치와 합리적인 최적화를 취해야 한다.
동사 (verb 의 약자) 후베이 () 성 동승현 관련 문제 연구.
(1) 저수지 말뚝 기초 상부 구조의 고도 편차 등 일련의 문제가 상부 구조 하청업체에 의해 해결되고, 호북동승은 말뚝을 끊도록 독촉했다.
(2) 종합건물 부지 더미와 관련해 기초 구덩이 부근에서는 흙쌓기를 금지하고 후베이 동승은 책임을 진다. 4 월 1 이전에는 깨끗이 청소해야 하며 저지대에 쌓일 수 있어 부지를 평평하게 유지해야 한다.
(3) 현장 직원 배치. 현장 시공 진도에 따라 후베이 동승은 현장에 충분한 목공, 철근공, 미장이가 있는지 확인해야 하며, 3 월 29 일까지 현장 근로자 수는 50 명 이상에 도달해야 한다.
여섯째, 타워 크레인 설치 방법
4 월 1 일에 입장하여 설치 전에 감리회사에 통지하여 가능한 한 빨리 타워 리프트 진입 노선을 실시할 계획입니다. 진준평은 현장에서 타워 크레인 설치를 감독하고 검사, 검사 및 신청 일정을 잡는 일을 담당하고 있습니다. 4 월 15 일에 정상 사용에 들어갈 예정입니다.
일곱째, 건설 현장 사무실 관련 문제
종합부는 4 월 15 일 일부 인원을 공사 현장에 파견할 예정이다. 업무 안배에 따라 각 부서는 사무와 숙박인원 명단을 종합부에 제출하여 통일적으로 조정한다. 자원을 간소화하고 최대한 활용하는 원칙에 따라 에어컨은 프로젝트부 사무실에서 전입하고 다른 시설은 구매를 간소화한다.
8. 장은량은 관련 건의를 제출했다.
(1) 매주 목요일 감독회 이후 내부 교류회를 열어 감독회에 노출된 문제를 제때에 소통할 수 있다.
(2) 종합건물 안의 실험용 말뚝에 대한 초파기 감시 강화, 철근과 같은 재료가 입장할 때 샘플링하여 검사하고 장내 재료의 보관과 보호를 잘 한다.
(3) 숨겨진 엔지니어링 검사 전에 자체 테스트를 잘 수행하십시오.
(4) 말뚝 기초 공사 팀에게 재료 제거 작업을 잘 하도록 독촉하다.
(5) 시공주간지는 이번 주 업무 완료 상황 분석을 반영해야 하고, 분관 지도자는 적극적으로 의견을 발표해야 한다.
내부 통제 회의록 2 회의 시간:
모임 주소:
회의 주관자:
참가자:
6 월 5438+07 일 회의에서 본사 부서, 지사는 xx 작업 요약 및 중점 작업 계획을 보고하고 운영부는 xx 각 지사의 KPI 성과 평가 완료를 보고했습니다. 회사는 xx 연례 단항상과 안전상을 수여하고 xx 에 그룹 초과보상 분배의 예비 계산 결과를 발표했다. 각 부처, 지사, 사장은 xx 의 KPI 성과 계약을 체결했고, 생산설비가 있는 몇몇 단위는 사장과 xx 의 안전생산책임서에 서명했다. 18 오전 Chen Bo 사장 대표 관리팀이 xx 에 사장 업무 보고를 한 후 참석자들이 그룹 총지배인 업무 보고를 논의했다. 18 오후 회의에서' 그룹 물류 전략' 에 대한 교육과 토론이 열렸다. 이 세미나의 회의록은 다음과 같습니다.
1 및 xx 년, 그룹 지도하에 동방물류 전체 임원과 직원들의 공동 노력을 거쳐 동방물류는 그룹이 내린 각종 지표를 전면적으로 완성했다. 영업수익 6 억 5 천만 원을 실현하여 전년 대비 46% 증가했다. 순이익은 24,765,438+0 만원으로 전년 대비 65,438+0.06% 증가했다. 각 항목의 관리 지표는 모두 표준에 달한다.
2.xx 년, 동방물류는 업무의 급속한 성장을 보장하면서 내부 관리 강화, 인센티브 메커니즘 혁신, 서비스 수준 향상에 주력했다. 회사의 종합 관리 수준이 대폭 향상되어 동양 물류의 장기 발전을 위한 좋은 토대를 마련했다.
3. xx 에서는 Chiwan Eastern Logistics 가 회사의 중점 고객 개발 전략의 요구 사항에 따라 서비스 품질을 지속적으로 향상시키고 기존 전략 고객과의 협력을 심화시키는 한편 새로운 중점 고객을 확대하고 육성하기 위해 노력하고 있습니다.
4.xx 년, 동방물류안전관리는 좋은 성과를 거두었고, 그룹 8 개 통제 지표는 모두 규정 준수를 달성했다. 교통업계 안전 통제 지표는 모두 규정 준수를 달성했다.
5. 모든 업무 단위와 부서의 성과와 관리는 한 단계 더 나아갔다. 각 지사는 기본적으로 연간 경영 지표를 완성하고, 관리 수준은 서로 다른 수준으로 향상되었으며, 전반적인 실력이 향상되었다. 본부 각 부처는 서비스 의식을 더욱 제고하고 관리 혁신에서 돌파구를 마련했다.
사장의 업무 보고서는 회사 xx 년의 중점 업무 배치를 구축했다.
1. 내부 관리를 지속적으로 강화하여 회사 발전을 위한 탄탄한 기반을 마련하다. 다음과 같은 중점을 포함합니다. 재무 관리 및 서비스 수준 향상, 자금 사용 효율성 향상 인재 제대와 인재 비축 건설을 추진하여 건전한 인센티브 메커니즘을 세우다. 비용 관리를 강화하고 회사의 정교한 관리 수준을 높이다. 프로세스 최적화 및 리엔지니어링, 비즈니스 관리 수준 향상 운전자 관리를 강화하고, 운전자 팀을 안정시키다. 프로젝트 운영 플랫폼을 구축하여 동양 물류의 미래 발전을 위한 복제 가능한 템플릿으로 만들 수 있습니다.
2, 중점 고객 발전 전략을 견지하고, 네트워크와 운송 시스템을 넓히고 개선하다. 핵심 고객 표준을 명확히하고 핵심 고객 서비스 시스템을 개선하십시오. 네트워크 레이아웃을 강화하고 교통망 시스템을 개선하다. 대형 고객 개발을 강화하고 플랫폼 고객의 잠재력을 발굴하다. 혁신적인 비즈니스 개발 모델 브랜드 이미지를 계속 구축하다.
3, 안전 생산 주체의 책임을 이행하여 안전 관리 수준을 높이다. 안전 생산 성과 평가를 강화하고 안전 생산 1 표 부결제를 실시하다. 안전 생산에 더 많은 관심을 기울이고, 수동적 안전을 능동적 안전으로 바꾸고, 장비와 기술 방어의 두 가지 안전 요소에 세심한주의를 기울이십시오. 안전 관리, 차량 위반, 교통 사고 데이터베이스 구축 안전기술부는 각 지사의 설비 갱신 계획을 세워 차량 기술 문서 관리를 강화할 책임이 있다.
4. 대물류 발전 전략을 실시하여 회사의 중대 프로젝트를 적극 추진하다. 화중차운송연맹의 실태를 따라가며' 화중차차운송연맹 우한 공공차운송센터 프로젝트' 의 시행을 추진해 광둥성 교통청이 광둥성 물류개발사업에 협력할 수 있는 기회를 포착하고 우리 은행의 발전에 유리한 프로젝트 실시를 추진하기 위해 노력한다. 그룹' 대물류' 발전 전략과 결합해 회사 정보화 건설을 추진하다. 산업 발전 추세에 초점을 맞추고, 동양 물류에 대한 그룹의 발전 계획과 연계하여 인수합병 기회를 찾고, 동양 물류의 비약적인 발전을 촉진한다. 그룹 대물류 전략을 홍보하고, 업무 관점에서 5 년 발전 계획의 제정과 시행을 추적하다. 매출액, 인맥, 큰 고객의 세 가지 주요 목표를 하나씩 이행하다. 상반기 실시.
그룹 토론 과정에서 각 부서, 각 지사는 사장 업무 보고서와 그룹' 대물류 전략' 에 따라 업무 중의 구체적인 문제를 충분히 논의하고, 업무회의 그룹 토론 기조를 형성하였다. 회사는 전담자를 배치해서 기요 중의 사항을 따라가서 점진적으로 실시할 것이다.
19 오전 회의는 xx 년 중점 작업 계획의 임무를 하나하나 분해하고, 책임자에게 중점 작업 계획의 검사 기준, 구현 단계 및 중요한 조치를 제정하도록 요구했다.
내부 통제 회의록 3 회의 시간:
20xx 65438+ 10 월 65438+7 월.
회의 주제:
내부 통제 체계 건설 추진회.
회의 내용:
20xx 10 6 월 17 일 한중 직업기술학원에서 내부 통제 시스템 건설 추진 회의를 열었다. 회의는 학원 내통제체계 건설 지도부 사무실 주임, 감사감사부 주임이 새로 주재한다. 학원 내통제체계 건설 중점 업무와 관련된 9 개 부서가 회의에 참석했다.
장강양은 회의에서 이번 회의가 9 월 29 일 내부통제체계 건설 동원대회를 소집한 뒤 각 부처 내부통제체계 건설 실태를 다시 보고 독촉하고 점검하는 회의이자 내부통제건설을 추진하는 회의라고 지적했다. 그는 시재정국 요구와 학원이 제정한 내통제체계 시행 방안에 따라 내부통제건설 작업이 조직 발동, 훈련 추진, 제도 수립, 검수 총결산, 총결산 5 단계로 이뤄져야 한다고 강조했다. 이제 제도를 수립하고 개선하는 관건이 되었다. 내부 통제 조직, 메커니즘, 제도 및 정보화 건설을 건전하게 하여 내부 통제 업무를 위한 제도적 보장을 제공하다. 업무 프로세스와 관리 제도를 수립하고 개선하는 것은 예산, 수지, 조달, 자산, 프로젝트, 계약에 대한 관리와 통제를 더욱 강화하기 위한 것입니다. 그는 내부 통제 건설 임무가 있는 각 부처가 이 일을 매우 중시하고, 시간 노드에 따라 제때에 각자의 임무를 완수하도록 전담자를 배치해 학원이 1 1 연초에 총결산 보고서를 형성하고 1 1 중기에 보고하도록 할 것을 요구했다
내부통제제도 건설 지도부 사무실 부주임, 재무기획부 부주임 왕용은 내부통제제도 건설이 제도 수립, 규범절차, 기존 제도 보완, 개정, 보완이라고 지적했다. 이전에 초안을 작성하지 않은 제도는 제때에 완성해야 하고, 학원 관련 회의 연구가 통과된 후 시행해야 한다고 지적했다. 둘째, 내부 통제 제도를 시행하고 엄격히 집행하며 실제 업무에서 규범적인 절차, 보고 절차, 등급에 따라 책임지고 엄격하게 집행하는 것이다.
회의에서 내부 통제 건설 지도부 사무실 구성원은 각 부서의 업무 진척 상황을 보고했다.
장강양은 총결산 발언에서 각 사업이 약간의 진전을 이루었다는 것을 지적한 것은 긍정할 만하다. 그는 각 부서가 더욱 분발하여 제때에 완성하기를 바라며, 이번 달 말에 본 부서의 관련 자료의 전자판과 종이판을 재무계획청에 총괄하여 재무계획사무실이 학원 총결산 보고서 초안을 작성하기를 바란다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무)
내부 통제 회의록 4 회의 시간:
65438+ 10 월 20 일 오전.
회의 주제:
내부 통제 기본 평가 회의.
65438 년 10 월 20 일 오전 남녕직업기술학원 장녕동 원장이 내부 통제 기초평가회의를 주재하며 남녕직업기술학원 내부 통제 건설 및 관련 자료 제출 추진을 조율했다. 남녕 직업기술학원 지도자 이진추, 주왕, 양청원, 왕신, 황춘파가 회의에 참석했고, 학교 각 기능부의 중급 간부들이 모두 회의에 참석했다.
회의에서 양경원 총회계사는' 남녕직업기술학원 내부통제기초평가작업방안' 의 초안과정, 업무사고, 업무내용, 업무요점을 설명하고 각 부처가 업무방안의 내용과 요구 사항을 열심히 공부할 것을 요구하며 높은 책임감으로 남녕직업기술학원 내부통제기초평가작업을 실시할 것을 요구했다. 재정부의 행정사업 단위 내부 통제 기초평가에 대한 통지',' 자치구 재정청 행정사업 단위 내부 통제 건설 가속화에 관한 통지',' 남닝시 재정국 행정사업 단위 내부 통제 기초평가 보고서 제출에 관한 통지' 정신에 따라 남녕직업기술학원의 실무와 결합해 남녕직업기술학원은165438+ 이 중요한 업무를 총괄하기 위해 남녕직업기술학원은' 남녕직업기술학원 내부통제기초평가작업방안' 을 제정해 업무목표, 조직기관, 업무원칙, 시행절차, 업무내용 및 업무요구 사항을 명확하게 설명하고 규정하고' 남녕직업기술학원 내부통제기초평가지표와 업무임무목록' 으로 세분화해 평가기준, 책임부서, 시간을 명확하게 했다.
회의에 참석한 각 기능부 책임자는 남녕 직업기술학원 내부 통제 기초평가 업무 방안을 충분히 논의하고 본 부서의 업무 특성과 실제를 결합해 의견과 건의를 제시했다.
장녕동행장은 업무회의에서 각 부처가 회의 정신을 매우 중시하고 정치, 경제, 전반의 높이에서 내부 통제 건설 작업을 잘 해야 한다고 강조했다. 장 총장은 남녕직업기술학원이 여러 해 동안 더 많은 학교 자율권, 법치학교, 내부 경제경영행위 규범, 내부 권력 운행 메커니즘 강화, 학원 통치구조 최적화, 건전하고 효율적인 제약과 감독체계 수립, 내부 관리 수준 향상을 요구해 왔으며 남녕직업기술학원의 건강한 발전을 위한 중요한 토대라고 지적했다. 따라서 각 부처는 이 일의 의미를 정확히 인식하고 남녕 직업기술학원의 과학 발전에 대한 책임을 져야 한다.
업무회의가 끝난 후 각 기능부서가 내부 통제 건설의 정신적 내포와 구체적인 요구 사항을 더 잘 이해할 수 있도록 총회계사 양경원이 참석자에 대한 특집 업무 훈련을 실시했다. 남녕직업기술학원 내부통제기본평가지표와 임무목록을 둘러싸고 남녕직업기술학원 내부통제건설의 임무범주, 평가지표, 임무목록, 평가자료, 업무요점, 주의사항, 책임분업, 협력부문,
내부 통제 회의록 제 5 부 회의 의제: 감독 내부 업무 상황에 따라 현장 감리원의 업무를 재조정하고 향후 감리 업무에 대한 요구를 제기합니다.
회의 시간: 10 월 24 일 20XX 65438+8:30.
회의 장소:
현장 사무실 회의 참가자:
사회자:
첫째, 각 직원의 직무 역할을 명확히하기 위해 직원에게 일자리를 할당하십시오.
Su Fuqing: 프로젝트 감독 부서의 일일 감독을 담당합니다.
황홍가: 2 기 토건공사의 감리 및 관련 자료의 서명을 담당하고 있습니다.
모: 호텔 토건공사 감독 및 관련 자료 서명을 담당하고 있습니다.
진위: 3 기 토건공사의 감리 및 관련 자료의 서명을 담당하고 있습니다.
이초: 정보 자료 수집 및 보관, 문서 배포, 특별 초청 옴부즈맨의 업무를 담당하고 있습니다. 한다평: 설치공사, 건설현장 안전문명공사 감독 및 관련 전문자료 서명을 담당하고 있습니다. 부서에서 사용하는 컴퓨터의 수리 및 유지 보수를 감독합니다.
둘째, 향후 작업의 효율성을 고려하여 다음과 같은 요구 사항을 제시합니다.
1, 프로세스 수용은 각 프로젝트 전담 책임자가 수행합니다.
설계 도면 및 관련 수락 사양에 익숙합니다.
3. 일상적인 순시와 병렬 검사의 빈도를 강화하여 문제가 발견되면 시공단위 정비를 적시에 요구한다.
4. 시공기관이 제출한 자료가 당일 서명될 수 있다면 다음날로 미룰 수 없습니다. 문제가 있으면 제때에 시공 부서로 돌아가 정비해야 한다.
5, 오프 사이트 작업을 잘 수행하고 오프 사이트 기록을 잘 수행하십시오.
6. 필요에 따라 감독 일기를 열심히 한다.
7, 일상적인 순시, 병렬 검사 작업은 방법에 주의해야 한다.
8. 모두들 직장에서 단결하여 서로 소통해야 한다.
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