비트코인 및 기타 가상 화폐와 관련된 법률 및 규정에 대해 알아야 할 사항

가상화폐를 취급하거나 가상화폐 관련 활동을 하고자 하는 자는 관련 법규를 숙지해야 합니다

1. 질적

"국민의 중국 은행, 정보 기술부 업계 공지, 중국 은행 규제 위원회, 중국 증권 규제 위원회, 비트코인 ​​위험 방지에 관한 중국 보험 규제 위원회"

출시일: 2013.12.03

발효일: 2013.12.03

적시성: 현재 유효

문서 번호: Yinfa [2013] No. 289

이 통지는 4가지 주요 사항을 명확히 합니다. 비트코인 특징:

1. 중앙화된 발행자가 없음

2. 총 금액이 제한되어 있습니다.

3. 사용이 지리적 제한을 받지 않습니다

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4. 익명성

이는 비트코인이 "코인"이라고 불리기는 하지만 당국에 의해 발행되지 않고 합법성, 의무성 등 금전적 속성을 갖지 않기 때문에 비트코인이 "코인"이라고 불린다는 점을 추가로 지적합니다. 진정한 의미의 화폐로 간주될 수 없습니다. 본질적인 관점에서 볼 때 비트코인과 같은 가상 화폐는 특정한 가상 상품입니다. 비트코인의 거래는 인터넷에서 상품을 사고 파는 행위의 일종이며 일반 사람들은 자신의 책임하에 참여할 자유가 있습니다.

사건: /blockchain/roll/2018-10-26/doc-

ifxeuwws8279214.shtml

(사건 저작권은 심천국제중재재판소(Shenzhen Court of International Arbitration)에 귀속됩니다. 심천중재위원회)

2018년 심천국제중재재판소(심천중재위원회)가 지분양도계약 분쟁의 실제 중재사건을 받아들였습니다. 이 사건은 BTC(비트코인)이 관련되어 있어 지분양도 분쟁이었습니다. ), BCH(비트코인 캐시와 같은 특수 유형의 아이템) 및 BCD(비트코인 다이아몬드)는 새로운 유형의 케이스입니다.

현재 중국은 법률 및 행정 규정 수준에서 블록체인 기술을 기반으로 한 비트코인의 개념, 법적 속성, 전달 및 유통에 대해 명확하게 정의하지 않았습니다. 현행 법률제도 하에서는 민법총칙, 계약법 및 사건과 관련된 계약규정의 관련 규정에 의거하여 신의성실의 원칙과 자율성을 존중하는 중재이념을 결합하여 진행하고 있습니다. 당사자들 사이에서 중재 재판소는 비트코인의 재산 속성을 확인하고 법에 따라 이를 판정했습니다. 개인 간의 비트코인 ​​계약 분쟁을 보호하고 적절하게 처리합니다.

3. 법적 위험

"중화인민공화국 자금세탁방지법"

발표일: 2006.10.31

발효일: 2007.01.01

적시성: 현재 유효

문서 번호: 의장 명령 번호 56

자금세탁방지 조항에 따름 법률, 자금세탁이란 마약범죄, 마피아성 조직범죄, 테러행위, 밀수범죄, 부패 및 뇌물수수범죄, 재정관리질서 문란범죄, 금융사기범죄 등의 범죄수익을 은폐하거나 은폐하기 위해 다양한 방법을 사용하는 것을 말합니다. 기타 범죄 수익금, 수익금 출처, 자금세탁 활동.

비트코인 ​​및 이와 유사한 온라인 가상 화폐 및 가상 자산의 익명성, 편의성 및 기타 특성으로 인해 자금세탁 범죄의 범죄 도구가 될 수 있으므로 온라인 가상 자산에 대한 합리적인 법적 보호가 제공되어야 합니다. 동시에 이를 실제 활동에 사용하는 자금세탁 범죄가 발생하지 않도록 주의해야 합니다. 이러한 형사방법과 관련하여 사법 실무에서도 판결 사례가 있어 이를 심각하게 받아들여야 합니다.

사례:

/a/396032667_161795?_f=index_pagerecom_7&sp m=smpc.content.fd-d.7.1589804235136AKl2UYR

이 경우 범죄자는 다음을 사용했습니다. 가상화폐 은폐와 해외 거래 지원 능력으로 인해 사기 자금이 해외 은행계좌로 성공적으로 이체돼 경찰의 추적이 어려워졌다.

피의자에 따르면 경찰 조사와 검증 결과 이들은 반년도 안 돼 디지털화폐를 통해 사기조직을 위해 '돈세탁'을 했고 30만 위안이 넘는 수익을 올린 것으로 드러났다.

"형법"

발표일: 2017.11.04

시행일: 2017.11.04

적시성: 현재 유효

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역사적 개정 기록 : 중화인민공화국 형법 [1979.07.06]

중화인민공화국 형법 (1997 개정) [1997.03.14]

중화인민공화국 형법 p>

한때 유사한 불법 및 범죄 행위가 높은 비율로 발생하여 사회에 매우 나쁜 영향을 미쳤습니다.

다단계, 공적예금의 불법징수, 주식, 회사, 회사채의 무단발행 혐의가 있는 가상화폐 및 기타 가상재산에 대하여 우리나라 형법에서는 형법 제179조를 규정하고 있습니다. 주식, 회사 등의 무단발행, 회사채의 죄, 다단계조직의 죄(제224조의1), 공적예금의 불법흡수죄(제176조) 등을 규정하여 사회안전망을 보호한다. 관계가 침해되는 것을 방지하고 사회질서의 정상적인 작동을 보장합니다.

사례:

/s?id=1684749474243768969&wfr=spider&fo r=pc

사례 설명: 269만명 이상 참여, 최대 레벨은 3293레벨 , 그리고 비트는 314,211 비트코인(BTC), 117,450 비트코인 ​​캐시(BCH)... 148억 위안 이상의 가치가 있습니다. 장쑤성 옌청시 공안국이 해독한 플러스토큰 피라미드 계획은 11월 19일 장쑤성 옌청시 중급 법원에서 최종 판결을 받았습니다.

4. 금지

"토큰 발행 자금 조달 위험 방지에 관한 공지"

출시일 : 2017.09.04

시행일 : 2017.09 .04

적시성: 현재 유효함

국내에서는 ICO(초기화폐공개)를 포함한 토큰 발행을 통한 많은 자금 조달 활동으로 인해 투기가 만연하고 의심됩니다. 불법적인 금융활동을 함으로써 경제 및 금융질서를 심각하게 혼란에 빠뜨리는 행위입니다.

이에 '중국 하나은행 3개 위원회'를 비롯한 7개 부처와 위원회가 공동으로 문서를 발행해 토큰 발행 금융에 사용되는 토큰, 즉 '가상화폐'의 성격을 다시 한 번 강조했다. 화폐 당국이 발행하지 않으며 법적 지위도 없으며 화폐와 동일한 법적 지위를 갖지 않으며 시장에서 유통되는 화폐로 사용될 수 없으며 사용되어서도 안 됩니다.

동시에 토큰 발행 금융 활동은 금지됩니다. 어떠한 조직이나 개인도 불법적으로 토큰 발행 금융 활동에 참여할 수 없습니다. 또한, 관련 부서에서는 진행 중인 토큰 발행 및 자금 조달 활동뿐만 아니라 완료된 토큰 발행 및 자금 조달 활동에서 불법 행위를 심각하게 조사하고 처리해야 합니다.

7개 부처 및 위원회가 이 문서를 발행한 이유는 토큰 발행, 자금조달 및 거래에 허위 자산 위험, 사업 실패 위험, 투자 투기 위험 등을 포함하여 대량의 대량 거래를 쉽게 유발할 수 있는 다양한 위험이 있기 때문입니다. 금융 사고를 일으키고 금융 산업을 위험에 빠뜨리는 시장은 안정적이므로 금지됩니다.

그러나 이는 온라인 가상 재산의 보호가 가상 재산으로서의 가상 화폐의 법적 지위에 관한 한 여전히 일반 원칙의 조항을 준수해야 함을 의미하지 않습니다. 민법상 “데이터 및 네트워크 가상재산의 법적 보호” 재산보호에 관한 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.”

사례 1(토큰 발행 금지): /s?id=1679040603930256593&wfr=spider&fo

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2017년 11월~2018년 3월 동안 피고인들은 Hao Lingsheng, Yang Fanghuo(둘 다 2심 항소인)는 Cui 등과 함께 국가 재정 관리 규정을 위반하고 Tianyi Jiahe Film and Television Media Co., Ltd.(이하 Tianyi Jiahe Company)를 이용했습니다. LCC 영화·TV 블록체인 가상화폐(이하 LCC 통화)라는 이름으로 LCC 영화·TV 블록체인 가상화폐(이하 LCC 통화)는 회의, 교육, 교육 등을 통해 대중에게 공개적으로 판매된다. 오프라인으로 개발하고 대중 투자를 유치하기 위해 높은 수익을 미끼로 통화가 오르기만 하고 떨어지지 않을 것이라고 홍보합니다.

이 기간 동안 피고인 하오링성(Hao Lingsheng)은 홍콩산다오그룹 전무이사 자격으로 LCC 화폐홍보홍보회의 강연에 참석했다. Shunqi" 및 "Yang Mingxin"은 다른 이름으로 LCC 코인 투자 박람회에 참여하고 대중에게 홍보하며 일부 투자자에게 수취 은행 계좌를 제공하고 LCC 코인을 대신 구매합니다.

지난 2018년 3월 많은 투자자들이 LCC 화폐거래 사이트에서 해당 거래에 로그인할 수 없다는 사실을 발견하고 신고한 것으로 통계에 따르면 700여명의 모금 참여자 중 해당 사건이 발생했다. 이체기록을 제공한 사람은 85명(그 중 일부는 집합신고자)이며, 투자총액은 22,842,621.25위안입니다. 동시에 그룹은 지속적인 투자 유치를 위해 LCC 코인을 플라톤 PTO 쥬얼리 블록체인 가상 화폐로 전환했습니다.

사례 2(여전히 가상자산으로서의 가상화폐의 법적 지위를 확인하고 있음):

/media/652152

2018년 8월 24일, 원고 "합의서" " Ge Weipeng과 피고인 Wang Zhibiing이 서명한 문서에는 원고가 피고에게 투자하기 위해 자신의 이름으로 교환 플랫폼에서 디지털 화폐를 구매한다는 내용이 명시되어 있습니다. 투자 계약은 2018년 9월 28일에 만료되었으며 피고는 원고에게 2018년 9월 28일에 지불할 금액을 지급합니다. 원금과 소득. 원고는 RMB로 구매한 디지털 화폐를 2018년 9월 8일 이전에 피고의 플랫폼 계좌로 송금해야 하며, 피고는 내부 이체 주소도 제공했습니다.

2018년 9월 7일, 원고인 Ge Weipeng은 계약서에 제공된 계좌로 6,000 USDT를 이체했습니다. 2018년 9월 8일, 원고 Ge Weipeng은 계약서에 제공된 지갑 주소로 1 BTC를 이체했습니다. 만료일 이후 피고는 원고의 1 BTC, 6,000 USDT 및 관련 수입을 즉시 지급하지 않았습니다. 피고는 2018년 10월 8일 원고 Ge Weipeng에게 "차용증서"를 발행하여 Ge Weipeng에게 13만 위안(130,000.00)의 빚을 졌다고 명시하고, 11월 23일 이전에 빚 전액을 상환할 것을 보장했습니다. , 2018. 미지급금액에 대해서는 연체금액의 0.08%를 일률로 지급하여 약정손해배상을 시행합니다.

이후 피고인 왕즈빙은 원고의 알리페이로 ​​9위안, 총 4150위안을 순차적으로 이체했고, 남은 잔액은 상환되지 않았다.