피라미드 사기 단속의 진행 상황

피라미드 조직의 주모자 라이빈이 허베이성에서 체포

2011년 8월 11일 CCTV는 광시 라이빈에서 만연한 불법 피라미드 계획을 폭로했다. 삼협 프로젝트보다 규모가 더 커지며 전국 30개 성의 사람들이 게스트 금 채굴에 참여하게 됩니다. 이런 '자본 운용'은 MLM 기관이 해외에서 도입한 새로운 형태의 사업이라고 주장한다. 3,800위안만 투자하면 나가면 380만 달러를 벌 수 있다. 사람들을 끌어들이고 커미션을 받기 위해 발전합니다.

지난 며칠 동안 현지 경찰은 100건이 넘는 다단계 사기 혐의에 대해 검토 조치를 취했고, 그 중 허베이성 스자좡에서는 다른 곳에서 사건을 처리하던 2급 피라미드 사기 관리자가 체포됐다. . 신고 단서에 따르면 라이빈시 공안국 범죄수사대는 스자좡시에서 MLM 2급 리더를 체포했으며, 사전 조사를 거쳐 이 사람은 라이빈이 MLM에 참여하고 라이빈을 떠났을 때 이미 2급 관리자가 되어 있었습니다. 몇 년 전, 정상에서 한 발짝 떨어져 있었습니다.

샤먼 경찰은 거대한 피라미드 조직을 파괴했습니다.

샤먼시 공안국은 국경 수비대와 경제 조사관을 포함해 약 300명의 경찰을 조직해 거대 피라미드 조직을 성공적으로 진압하고 25명을 급습했습니다. 피라미드 조직 소굴 및 검거 피라미드 조직 혐의자는 181명, 관련 금액은 1억 3천만 위안에 이른다.

이 MLM 갱단은 '자발적 연쇄 운영'과 '순수 자본 운영'이라는 기치 아래 해산물 사업을 한다는 거짓말을 이용해 전국 각지의 사람들을 초대하여 가족 모델로 합류하고 발전하고 있습니다. 갱단에 합류하려면 최소한 RMB 69,800을 지불하고 개발 자격을 취득한 후 회사는 2012년에 1,000명 이상의 직원으로 성장했습니다. 샤먼 송위 국경 경찰서 부국장 Liu Yuanxiong은 다음과 같이 말했습니다: "분업은 매우 명확합니다. 각 가족에는 신입 회원에게 수업을 제공하고 세뇌하는 전문 강사 한두 명을 배치하여 반기만으로 운영할 것입니다. 한 사람 들어오고 나면 이모 7명, 이모 8명이 모두 들어오고, 한 가족의 친척은 많아야 15명이 넘는다.”

경제범죄경찰 정동휘. 샤먼 하이창 공안국 수사대는 “이 갱단은 은폐가 매우 심하고 음주나 갈등으로 인해 현지인과 접촉하지 않는다”며 “조직원을 불법적으로 구금하는 일도 없고 형법 지식과 수사 반대 방법을 가르치는 데도 특화되어 있다”고 말했다. . 또한 모집할 수 있는 회원 수에 대한 할당량이 있습니다. "매력적인 점은 모집만 하면 된다는 것입니다. 세 명이 오프라인 상태가 되면 더 이상 사람들을 오프라인으로 끌어들이지 마세요. 다른 사람들이 대신 해줄 것이고, 하면 돈을 벌 수 있다”고 말했다.

2012년 5월 19일, 핵심 멤버 25명이 해외 여행을 마치고 샤먼으로 돌아와 비행기가 착륙하자마자 경찰에 체포됐다. . 경찰은 또 19개 소굴을 동시에 압수수색해 피라미드 조직 혐의로 122명을 한꺼번에 검거했다. Zheng Donghui 경찰은 피라미드 계획을 근절하기 위해서는 공동의 노력이 필요하다고 말했습니다. "현재의 법률이 뒤처져 있습니다. 이는 공안국과 공상국만이 이 문제를 단속하고 있다는 것을 의미합니다. 다른 누구도 돌보지 않습니다.

2012년 장쑤성 화이안 경찰은 대규모 '자본 작전' MLM 갱단을 해산하고 300명 이상을 체포했으며 53명을 체포했다.

7월 17일 또 다른 사람이 항복하면서 장쑤성 화이안시 공안국 경제수사경찰이 사건금액 2000만위안이 넘는 국내 최대 규모의 자본운영 피라미드 조직을 무너뜨렸다. .

2012년 3월 15일, 현지인이 아닌 장 씨는 돈을 갚을 여유가 없어 파산 위기에 처해 있다며 장쑤성 화이안시 공안국 칭푸지국에 항복했다. 그의 오프라인 임금. 그는 자신이 운영하는 '자발적 연쇄 판매 사업' 조직의 자본 운영 피라미드 판매 활동을 폭로했습니다.

이 때문에 칭푸 공안국은 조직의 93개 집결지 조사에 나섰다. 알아보세요: 조직은 광시와 창사에서 화이안으로 확장되었으며 구성원은 모두 허난, 안후이 및 기타 지역 출신입니다. "회안구" 풀뿌리 조직은 8개의 그룹으로 구성되며 각 그룹은 30~40명으로 구성되며 각 그룹에는 5개의 반이 있습니다. 첫 번째 클래스는 새로 합류한 사람들과의 대화를 통해 친밀감을 형성하고 심리적 방어를 무너뜨리는 '해피 게이트', 두 번째와 네 번째 클래스는 참여자들에게 알려주는 '작은 그림 게이트'이다. 회계를 통해 1위안을 투자했다면 그 돈은 "날아다니는 거위 효과"로 인해 수만 달러가 될 것입니다. 세 번째 수업은 "탑 꼭대기 자르기"로 참가자들에게 MLM은 탑 꼭대기에 있는 사람들을 부자로 만드는 것이지만 우리는 피라미드 계획이 아니라 모두가 부자가 되는 것에 대해 이야기합니다. 우리는 "1040 부자 프로젝트"입니다. 즉, 곧 1,040만 위안을 얻으면 이 활동을 중단하고 다른 사람에게 양보해야 합니다. 다섯 번째 수업은 "다산문에 대해 이야기"입니다. 설교의 중심 개념은 다음과 같습니다. 우리의 접근 방식은 국가에 의해 명백히 규제되고 비밀리에 지원됩니다. 표시된 단편 영화는 이것이 특정 국가에서 ABC 그룹의 경제적 운영임을 참가자들에게 알려줍니다. 이 시점에서 참가자들은 자신의 재산을 "기꺼이" 팔고 심지어 아내와 가족을 데리고 주식에 투자하게 됩니다. 1주는 3,300위안, 21주는 69,800위안을 기본기준으로 한다.

조직에 가입한 후 주요 임무는 다운라인을 개발하는 것입니다. 가입할 사람을 모집할 때마다 업라인이 되고 커미션을 받습니다. 조직에는 인턴십, 팀 리더, 이사, 관리자 및 고위 관리자라는 "5개 레벨과 3개 레벨"이 있습니다. 고위 관리자의 경우 월 커미션은 100,000위안 이상에 달할 수 있습니다. 풀뿌리 조직에는 5개의 "창"(직위)이 있습니다. 즉, 총괄 관리자, 자기 훈련 관리자(규율 담당), 능력 관리자(인재 발굴 및 교육 담당), Jingchen 관리자(아침 및 저녁 담당) 매일 수업), 구독 관리자(재정 담당)로 구성되어 있습니다. 풀뿌리, 중급, 고급급에 해당하는 이름을 가진 이사도 있습니다. "회안구"의 최고 지도자는 통중웨이(Tong Zhongwei)라는 구장이다. 3명의 회원은 단체가 임대한 주택에 거주하며, 단체는 오프라인에서 서로 소통하고 발전하기 위해 휴대폰을 발급한다.

수업시간에 누군가의 휴대전화가 울리거나 개인적인 통화를 할 경우 신고 대상이 되며, 신고 대상자는 기꺼이 처벌받을 것입니다.

사건의 기본 사실을 확인한 뒤 4월 15일 오후 10시경 칭푸지청 소속 경찰관 200여명이 각자 맡은 임무에 따라 일괄 출동했다. 먼저 '화이안 구'장인 통(Tong)을 포함해 40명 이상의 고위 간부가 체포됐다. 이른 아침 시간에 또 다른 포탄이 발사되어 나머지 200명이 모두 사망했습니다. 심문 과정에서 안후이성 우후(吳湖)에서 고위 관리자 승진 회의가 열릴 예정이라는 사실이 알려졌다. 칭푸 경찰은 우후로 급습해 회의를 주최하던 '서저우 A구' 이사 예모(葉毛)를 포함해 13명을 체포했다. 회의 전.

관련 회계사의 계산에 따르면 조직 구성원이 1,040만 위안을 받으려면 2억 5,000만 위안의 자금을 순익에서 흡수해야 하는데 이는 기본적으로 불가능합니다. 이 경우 '화이안구' 구청장과 '쉬저우A구' 구장은 MLM 배를 타면 먼저 내릴 수 없다는 설명을 했다. 둘째, 당신이 커미션을 지불하기를 기다리는 다운라인이 너무 많아서 당신은 도망갔습니다. 그들은 당신을 놓아주지 않을 것입니다. 그들은 단지 한 번에 하루만 살아야 합니다.

2014년 Ordos는 대규모 MLM 조직을 폐쇄했습니다.

내몽골 자치구 Ordos의 경찰은 대규모 불법 MLM 범죄 조직을 성공적으로 제거하고 51개의 불법 MLM 활동을 파괴했습니다. 352명의 불법 MLM 참가자를 통제했습니다. 2014년 3월 22일, 오르도스시 공안국 강바시 지국 경찰은 인구정보 호적 조사 과정에서 강바시 신지구 주택가에 다수의 외부인이 머물고 있는 것을 발견했습니다. 직업도 없고 일자리를 구하러 나간 흔적도 있었고 그의 행동은 매우 의심스러웠다.

강바시 공안국은 즉시 경찰을 추가로 파견해 심층 조사를 실시했다. 많은 정보와 증거를 통해 이들 외부인들이 불법 다단계 사기 혐의를 받고 있는 것으로 나타났다. 강바시 공안국은 경찰 300명을 동원해 전면적인 공세를 펼쳤고, 주거지역 6개 지역에 위치한 불법 MLM 훈련 및 교육 장소, 임시 거주지, 기타 은신처 51곳을 단번에 파괴했습니다.

MLM 조직의 주요 구성원 35명 중 33명은 경찰에 의해 형사구금됐고, 2명은 기타 형사강제조치를 받았고, 나머지 317명은 절강성, 윈난성, 구이저우성, 광시성, 쓰촨성 등에서 왔다. 산시성(陝西省) 및 기타 성(구)에서는 상황에 따라 추방되거나 교육 후 떠나도록 설득될 것입니다.

공안부가 11가지 주요 다단계 사기 사례를 발표했습니다.

국가 공상행정관리국과 공안부는 베이징에서 다단계 사기 퇴치에 대한 브리핑을 열고 다음과 같이 발표했습니다. 산업상무부와 공안부에서 조사하고 처리한 10가지 주요 피라미드 사기 행위와 동시에 일반 대중에게 모든 종류의 피라미드 판매 활동에 대해 더욱 주의를 기울이고 구체적인 사례에 대해 주의를 환기시킵니다. 내용은 다음과 같습니다:

사례 1: 광시성 "10·16" 특이한 MLM 사례

사례 2: 후난성 "1·12" 거대 피라미드 음모 사례

사례 3: 구이저우 "5·07" 거대 피라미드 음모 사건

사례 4: "중국 명명상" 피라미드 음모 사건

사례 5: "베이징 중로회사" MLM 사례

사례 6: Jiangxi Wonderful Life Company MLM 사건

사례 7: Zhejiang Yijia E-Commerce Co., Ltd.가 MLM 범죄 혐의를 받고 있는 사건

사례 8 : Junsheng Marketing Management Co., Ltd.는 MLM 활동을 조직하고 주도하는 혐의를 받고 있습니다.

사례 9: Sichuan Xingfuyuan Agricultural Development Co., Ltd.는 MLM 활동을 조직하고 주도하고 있는 혐의를 받고 있습니다.

사례 10: "Fibei International" MLM

사례 11: 미국의 Telexfree 인터넷 광고